Procurorii i-au confiscat toată averea lui Horațiu Potra, suspect într-un nou dosar de evaziune și spălare de bani

Percheziții cu trolere de bani, aur și seifuri ascunse

Ancheta vizează un prejudiciu uriaș: zeci de milioane de lei, bani nedeclarați, operațiuni fictive și venituri obținute din servicii de securitate în Republica Democrată Congo.

În urma perchezițiilor desfășurate în februarie 2025, anchetatorii au descoperit în locuințele lui Horațiu Potra trolere cu un milion de dolari cash, lingouri de aur și seifuri ascunse. Aceste descoperiri au dus la deschiderea unui al doilea dosar penal pe numele său, în paralel cu unul anterior aflat deja în lucru.

„Au fost luate măsuri asigurătorii asupra unor sume de bani, lingouri din aur și bunuri imobile, în vederea reparării pagubei și confiscării extinse”, a transmis Parchetul General.

Potra, rămas fără bani, aur și apartamente

Potrivit procurorilor, măsurile asigurătorii dispuse asupra averii lui Horațiu Potra sunt impresionante:

• 24,2 milioane de lei – bani găsiți în conturi
• 28,91 kg de aur – evaluate la aproximativ 8,7 milioane de lei
• 1,7 milioane de lei – în alte conturi bancare
• 12 imobile – apartamente și spații comerciale situate în București și județul Sibiu, în valoare totală estimată la 14,5 milioane de lei

Valoarea totală a bunurilor asupra cărora s-a instituit sechestru ajunge la peste 46,7 milioane de lei.

Recomandări

Dorin Tudora, directorul CONPET, plătit cu 14.000 de euro lunar. Și-a prelungit mandatul printr-un șiretlic legal: „Nici n-am reușit să procesez informația”

Nou dosar penal: evaziune, delapidare și spălare de bani în formă continuată

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Potra și alți trei suspecți, printre care fratele său, un cetățean francez și un apropiat, sunt cercetați pentru mai multe fapte:

• evaziune fiscală: peste 72 de milioane de lei nedeclarați
• delapidare: aproximativ 12,2 milioane de lei însușiți fraudulos
• spălare de bani: 13,5 milioane de lei mascați prin contracte fictive

Toate aceste fapte ar fi fost comise în perioada 2022-2025, printr-o rețea de firme și contracte fictive în România, Congo și Emiratele Arabe Unite.

Banii veneau din Congo și erau mutați în Dubai

Anchetatorii au stabilit că veniturile de zeci de milioane de lei au fost obținute de Potra și complicii săi din prestarea de servicii de securitate în Congo, în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024.

Acești bani au fost apoi transferați printr-o rețea de firme-fantomă înregistrate în Emiratele Arabe Unite și ascunși în conturi personale sau în bunuri de lux. Prejudiciul adus bugetului de stat doar din evaziunea legată de aceste venituri este estimat la 7.256.082 de lei (circa 1,44 de milioane de euro).

Pe lângă Potra, în dosar sunt cercetați:

Recomandări

Rețeaua „Salvador”. Grupul de firme fantomă care a obținut contracte pe bandă rulantă cu o unitate militară din Constanța în plin război la graniță

• un cetățean francez care nu și-a declarat veniturile în România (peste 44 de milioane de lei), deși își avea aici centrul intereselor de viață
• un apropiat, reprezentant al unor firme înregistrate în Emiratele Arabe Unite, care a semnat contracte fictive pentru a disimula proveniența banilor
• fratele lui Potra, acuzat de complicitate la toate cele trei infracțiuni

Relațiile controversate dintre Potra și Călin Georgescu

În paralel cu dosarul economic, surse judiciare susțin că Horațiu Potra avea o relație apropiată cu Călin Georgescu, cunoscut pentru legături cu cercuri radicale și conspiraționiste. Astăzi, 9 iulie, un avocat al lui Călin Georgescu a fost reținut de poliția din Ilfov pentru presupuse acte sexuale cu o minoră.

Printre altele, Potra îi plătea lui Georgescu mașina de lux cu care se deplasa și îi trimitea sume de bani cu regularitate, spun anchetatorii.

O rețea complexă de evaziune și disimulare

Concret, schema folosită de Potra presupunea:

• înregistrarea de achiziții fictive în contabilitate (21 de facturi false în valoare de 18,8 milioane de lei)
• emiterea de contracte de prestări servicii fictive prin firme din Dubai
• transferuri bancare multiple, care mascau proveniența banilor.

Potra este cunoscut pentru activitatea în zona serviciilor private de securitate, cu legături comerciale în Africa Centrală. Ar fi activat ca intermediar pentru contracte în Congo și ar fi dezvoltat o rețea de firme în Emiratele Arabe Unite, folosită ulterior pentru operațiuni financiare fictive.

Recomandări

Suma fabuloasă scoasă din fondul de rezervă în 2024 pentru a plăti salariile crescute ale magistraților

Acesta nu este primul dosar în care Potra este pus sub acuzare. Anterior, a mai fost cercetat pentru fapte similare, însă noul dosar aduce o documentare extinsă, cu probe financiare, seifuri, bunuri de lux și rețele internaționale.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro